河北钢铁集团宣钢公司综合管理手册【完整版】
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河北钢铁集团宣钢公司文件(手册)
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河北钢铁集团宣钢公司 2013-11-01 颁布
综合管理手册
编
号：XGGLC-QG-Ⅱ-01 版次/修订号：1/0 主责部门：企业管理处 目
录 第 A 节
综合体系管理手册发布令-------------------------2 第 B 节
管理者代表和员工代表任命书---------------------3 第 C 节
管理手册批准页---------------------------------5 第 D 节
企业概况---------------------------------------6 第 E 节
管理方针---------------------------------------8 第 1 章
范围-------------------------------------------9 第 2 章
引用标准---------------------------------------11 第 3 章
术语和定义-------------------------------------12 第 4 章
管理体系---------------------------------------13 第 5 章
管理职责---------------------------------------20 第 6 章
资源管理---------------------------------------32 第 7 章
产品实现和运行控制-----------------------------36 第 8 章
测量、分析和改进-------------------------------57 第 9 章
附则-------------------------------------------68 附件 1
程序文件清单-----------------------------------70 附件 2
综合管理体系组织机构图-------------------------72 附件 3
综合管理体系职能分配表-------------------------73 附件 4
管理手册与标准条款对照表-----------------------77 附件 5
厂区平面布置图---------------------------------78 附件 6
外包过程监管一览表-----------------------------79 附件 7
综合管理体系过程流程图-------------------------80
附件 8
主要生产工艺流程图-----------------------------81
第 第 A A 节
综合体系管理手册发布令
为了获得管理的高效，公司实施了管理机构调整，完成了管理思路、管理职责、管理流程三大整合，决定实施质量管理体系（Q）、测量管理体系（M）、环境管理体系（E）、职业健康安全管理体系（O）、能源管理体系（En）五大管理体系的整合，为此公司依据 GB/T19001《质量管理体系
要求》、GB/T24001 《环境管理体系
要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系
要求》、GB/T19022《测量管理体系
测量过程和测量设备的要求》、GB/T23331《能源管理体系
要求》、《能源管理体系
钢铁行业认证要求》等管理体系标准基本要求，在建立能源管理体系的同时，进一步完善质量/测量/环境/职业健康安全/能源五体系的综合管理体系，形成了《综合体系管理手册》。
本手册是公司质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系的纲领性文件，它阐述了公司综合管理方针，并对管理体系的范围、过程、活动和相互作用进行了描述和规定，是综合管理体系运行的基本准则，是公司内部管理的最高法律，是公司开展各项管理活动的依据，也是公司对外提供证明各项管理规范和符合法律法规、满足顾客/相关方要求的纲领性要求。现予以颁布，公司各部门、单位应组织全体员工认真学习、理解，并遵照执行。
最高管理者：迟桂友
批准日期：3 2013 年 年 1 11 月 月 1 01 日
第 第 B 节
管理者代表和员工代 表任命书
为贯彻执行《质量管理体系
要求》、《测量管理体系
测量过程和测量设备的要求》、《环境管理体系
要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系
要求》、《能源管理体系
要求》，加强对公司质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行的领导，确保公司质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系持续有效运行，特 任命张丙生为公司综合管理体系管理者总代表，其职责如下：负责公司综合管理体系建立、实施、保持和改进，确保持续有效运行；负责公司综合体系管理手册、程序文件的审核，批准公司级管理文件；负责向最高管理者报告综合管理体系的运行状况和改进需求；在全体员工中促进“守法、诚信、科学意识”、“质量意识”、“顾客意识”、“安全意识”、“环境意识”、“能源意识”、“预防、改进意识”、“持续满足顾客要求”意识的形成并落实；负责领导与管理体系有关的对外联络。
为加强专业管理，同时任命各专业管理体系的管理者代表协同管理。各专业管理体系管理者代表负责其分管体系的建立、有效运行及持续改进。具体负责：专业管理文件的审核或批准及运行监督、协调；协助综合管理体系管理者代表组织实施整合体系内审、外审。详细任命如下：
任命公司技术质量 主管领导魏小珍为质量专业管理者代表；
任命公司环保主管领导底根顺为环境专业管理者代表；
任命公司安全主管领导马立明为职业健康安全专业管理者代表。
任命公司测量、能源主管领导李付俊为测量专业管理者代表、能源专业管理者代表；
任命公司企管主管领导孙风江为综合专业管理者代表。
我承诺上述被任命的人员在管理体系主管职责范围内，行使体系建立、有效运行及持续改进的权力具有不受干扰的独立性。综合管理体系管理者代表及各专业管理者代表要尽职尽责、依法行事，以确保综合管
理体系及各专业管理体系运行的有效性。公司各级人员均应服从安排、协调，共同履行管理职能，以确保综合管理体系高效运行。
为贯彻执行《职业健康安全管理体系
要求》，确保员工代表参与协商与交流，参与有关员工的职业健康安全方面信息的反馈，参与公司管理体系审核、管理评审等各项活动，特 任命贾立刚为宣钢公司员工代表。其职责：
a 代表员工的职业健康和安全利益，参与识别有关管理体系的法律法规活动。
b 与员工沟通、收集员工对职业健康安全方面的建议和意见，并向管理者代表反映。
c 参与内部审核，了解企业实施管理体系的情况。
d 参与管理评审，向最高管理者代表反映员工对管理体系实施中的意见和建议。
e 向安全处（安全科）和工会反映员工对职业健康安全管理中存在问题的意见和建议，反映生产一线职业健康安全方面存在的隐患或问题。
f 员工代表每年向同级工会做一次书面述职报告。
g 员工代表接受同级工会管理。
特此任命！
最高管理者：迟桂友
批准日期：3 2013 年 年 1 11 月 月 1 01 日
第 第 C C 节
管理手册批准页
本《综合体系管理手册》概要地阐明了宣化钢铁集团有限责任公司（简称宣钢）质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系的总体管理要求，使顾客和所有相关方确信宣钢所提供的产品和服务能满足顾客和所有相关方的各项要求，符合适用的法律法规及其它要求，并通过体系的有效运行，实现持续改进，不断增强顾客和相关方满意，本《综合体系管理手册》要求满足：
GB/T19001-2008《质量管理体系
要求》 GB/T19022-2003《测量管理体系
测量过程和测量设备的要求》 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系
要求》 GB/T23331-2012《能源管理体系
要求》 《能源管理体系
钢铁行业认证要求》 本《综合体系管理手册》由宣钢公司企业管理处起草、管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
《综合体系管理手册》现行版为第一版
最高管理者：迟桂友
批准日期：3 2013 年 年 1 11 月 月 1 01 日
第 第 D D 节
宣钢企业概况
河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司（简称宣钢）是国有重点
大型钢铁企业，前身是创建于 1919 年的龙烟铁矿股份有限公司，迄今已有近百年的历史。2008 年 6 月宣钢加入河北钢铁集团，是河北钢铁集团内历史最悠久，文化底蕴最深厚的子公司之一。
宣钢主要生产设备有：高炉 5 座，转炉 4 座，轧钢生产线 9 条，焦炉 6 座。目前已形成年产生铁、粗钢、钢材 800 万吨综合配套能力，资产总额 371 亿元。
宣钢主导产品为棒材、线材、型材、带钢四大类，已经形成 36 个系列 110 多个品种，均通过了 GB/T19001-2008 质量管理体系认证。其中钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获“全国用户满意产品”；热轧硼合金盘条等10 个品种获“冶金产品实物质量金杯奖”；“优质碳素钢热轧圆盘条”等11 个品种获“冶金行业品质卓越产品”；预应力混凝土钢丝及钢绞线等 4类产品获“河北省名牌产品”；铁塔用热轧角钢等 4 类产品获“河北省优质产品”；焊接用钢盘条获“河北省用户满意产品”。宣钢精品建材应用于北京奥体工程、京沪高铁、沪昆高铁、北京南站、天津机场、京新高速等国家重点工程；优质角钢直供国家电网和南方电网重点工程；SAE1006B-SAE1O45B 盘条、焊接用钢盘条、BS460 高强度钢筋等产品出口海外市场，年出口量达 10 万吨以上。
宣钢是百年历史的大型国有钢铁联合企业，始终紧跟时代步伐，在发展壮大、做精做强的历程中，实现了经济效益与社会效益的协调发展。宣钢连续多年荣获“全国五一劳动奖状”、荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“河北省诚信企业”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省清洁生产优秀单位”、“钢铁企业环保治理先进单位”、 “河北省最具社会责任感企业”、“全国钢铁工业先进集体”、全国“安康杯”竞赛“七连冠”。
宣钢按照“适度规模、工艺配套、环境友好、管理科学、打造精品、综合创效”的发展思路，重点围绕提质增效、创新驱动、调整结构、转型升级、节能减排，推进科技创新与技术进步，大力发展循环经济。在
高强建筑及工程结构用钢、机械制造行业用钢、焊接材料用钢、电网铁塔用钢、铁路及车辆用钢等领域研发、生产高技术含量、高附加值、高市场占有率的长材产品和钢铁新型材料，以“三高一新”产品带动宣钢品牌的高端化、普通产品的精品化。创建“管理一流、队伍一流、产品一流、环境一流”科学发展示范企业，打造“国内领先、国际一流” 精品长材基地。
管理体系主管部门：宣钢企业管理处 联系电话:z 地址：河北省张家口市宣化区牌楼东街 30 号，宣钢企业管理处
第 E 节
管理方针
科学发展
追求卓越
关爱员工
造福社会
第一句阐明公司发展方向，秉承科学发展观的思想,遵守国家法律法规,把企业做精做强; 第二句阐明公司发展理念，不断追求卓越,制造卓越的产品,为顾客提供卓越的服务; 第三句阐明公司管理理念，坚持以人为本,高度关注、关爱员工生命健康安全,实现企业与员工共同发展; 第四句阐明公司持续改进与社会共进步的做法，推进节能减排,发展循环经济,保护生态环境,共建和谐社会。
最高管理者：迟桂友
批准日期：3 2013 年 年 1 11 月 月 1 01 日
河北钢铁集团宣钢公司文件(程序)
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第 1 章
范围 1 总则
为证实具有稳定地提供满足顾客、相关方及法律法规和其他要求产品的能力，本公司按照 GB/T19001《质量管理体系
要求》、GB/T19022《测量管理体系
测量过程和测量设备的要求》、GB/T24001《环境管理体系
要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系
要求》、GB/T23331《能源管理体系
要求》、《能源管理体系
钢铁行业认证要求》，结合企业的实际，建立、实施和保持 Q/ M / E / O /En 整合管理体系（包含综合体系管理手册、程序文件和作业文件等），并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、测量、环境、职业健康安全和能源绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。
本综合管理手册阐述了公司的管理方针和目标要求，规定了质量、测量、环境、职业健康安全和能源管理体系的要求，是公司实施质量、测量、环境、职业健康安全和能源管理的纲领性文件。适用于公司焦炭及化产品（轻苯系列、工业萘、沥青、硫酸铵、煤焦油系列）、生铁、连铸坯、热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧带钢、热轧圆盘条、热轧型材的生产、销售、支持性服务及相关的管理活动。
2 范围
2.1 管理体系产品范围 焦炭、生铁、连铸坯、热轧圆钢、热轧带肋钢筋、热轧带钢、热轧圆盘条和热轧型材、焦化副产品（轻苯系列、工业萘、沥青、硫酸铵、煤焦油系列）。
2.2 管理体系认证范围 质量管理体系：宣钢公司炼焦产品及其副产品、烧结矿、生铁、钢坯、钢材等产品的设计、开发、生产、过程控制、标识、防护、不合格品的处置、销售等过程的管理和服务。
河北钢铁集团宣钢公司文件(程序)
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测量管理体系：宣钢公司炼焦产品及其副产品、烧结矿、生铁、钢坯、钢材等产品的设计、能源计量、工艺监控、质量检验、经营管理、环境监测、安全防护、原材料计量涉及的测量过程和测量设备的管理等。
环境/职业健康安全管理体系：宣钢公司炼焦产品及其副产品、烧结矿、生铁、钢坯、钢材等产品的设计、开发、生产、支持性服务及相关的管理活动；起重机械及冶金设备检修和服务。
能源管理体系：宣钢公司炼焦产品及其副产品、烧结矿、生铁、钢坯、钢材等产品的设计、开发、生产、支持性服务涉及到的能源采购、接受贮存、加工转换、输配、使用、余能余热回收利用等过程的管理及节能技术的应用。
2.3 管理体系覆盖的单位及场所 企业管理处、技术中心、生产计划处、安全处、...