构建科学高效董事会谋划高质量发展（2022年）

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　构建科学高效董事会谋划高质量发展

　 工商银行始终把完善公司治理作为新时期实现高质量发展的基础工程，把加强党的领导和完善公司治理相统一，持续完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。董事会统筹推进金融工作“三大任务”实施，着力提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性。2021 年，该行公司治理和董事会工作受到各界高度认可。

　坚持党建与公司治理有机融合，持续推进治理体系和治理能力现代化。工商银行在“党建入章”后持续推动党建与公司治理深度融合，探索党的领导与公司治理有机融合与一体化推进机制路径。做好党委议事规则与公司治理决策机制的有效衔接，落实党委研究讨论是董事会、高级管理层决策重大事项前置程序的要求，将公司治理制度优势充分转化为治理效能和发展优势。

　创新机制高效赋能，积极发挥董事会在战略决策和公司治理中的关键作用。一是加强战略引领，切实履行国有大行社会责任。工商银行董事会聚焦“十四五”规划和金融工作三大任务，围绕服务实体经济和“双循环”新发展格局，以公司价值可持续增长、为客户和股东创造价值为目标，坚持

　稳中求进、传承创新，积极推进经营转型和结构调整，确保集团稳健经营和健康发展。二是加强战略传导，助力集团高质量发展。董事会聚焦全行四大战略重点，围绕深化金融改革、服务制造强国、新三年发展战略规划、年度经营计划、全面风险管理和内部控制、金融科技、乡村振兴、普惠和绿色金融等开展研究讨论，支持管理层不断提升金融服务适应性、竞争力、普惠性，夯实商业银行业务基础，完善全面稳健的资本管理体系，促进全行重点任务传导落地。

　加强董事会建设，促进董事会科学高效决策。一是优化董事会及其专门委员会运作机制。优化董事会会前沟通机制，在会前对议题进行充分交流和研究论证；优化董事会决议长效管理机制，加强议案主动管理及全流程封闭管理，跟踪监督决议执行情况，推动董事会意见建议转化，使其真正落于实际工作、融于业务发展。二是调整优化董事会架构。董事会听取董事会架构相关情况的汇报，定期评估董事会架构；有序推进董事换届和选聘工作；结合专门委员会的人员配备需求、董事个人履职经历和专业特长，适时调整董事会专门委员会成员，进一步完善董事会架构，确保董事会监管合规和运行稳健。三是持续提升董事履职能力。董事会深入开展主题调研和课题研究，为集团转型创新出谋划策。

　保护股东及利益相关者权益，在履行社会责任中展现大行担当。一是全面主动做好信息披露，稳健提升集团透明度。

　在做好强制性信息披露的基础上，积极推进自愿性信息披露，主动对境内外投资者和资本市场重点关注事项进行披露。截至目前，工行在上交所上市公司年度信息披露工作评价中连续八年获评优秀。二是坚持以稳定的分红派息回报股东，切实保障股东收益权。2007 年至今，累计为普通股股东创造了超万亿元人民币的现金分红回报，现金派息率均维持在 30%以上，多次荣获“最佳股东回报奖”“最佳持续投资价值奖”“中国最佳红利分配公司”“最佳派息分红”等奖项。三是坚持履行企业经济责任与社会责任的有机统一。工商银行始终高度重视社会责任履行，将社会责任理念有机融入企业文化和经营战略，助力经济社会发展全面绿色低碳转型，服务国家碳达峰、碳中和“30·60”目标实现，为促进经济可持续发展、社会进步及民生改善发挥了积极作用，彰显国有大行的责任和担当。

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